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1.公司治理的基本状况
公(gong)司严格(ge)按照(zhao)《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《证(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《全国中小企(qi)业股份转让(rang)系(xi)统(tong)业务规则(试行(xing))》等有(you)关法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)规以(yi)及规范(fan)性文件的要求规范(fan)运(yun)作,不断完善法(fa)(fa)(fa)人治理结构(gou),健全内部控制(zhi)体系(xi),提(ti)升公(gong)司治理水平(ping),形(xing)成股东大会、董事会、监事会和经营管理层(ceng)各(ge)司其(qi)职、相互(hu)制(zhi)衡的公(gong)司治理结构(gou)。
(一)股东与股东大会
公司(si)股(gu)东大(da)会(hui)均严(yan)格按(an)照《公司(si)法(fa)》、《公司(si)章(zhang)程》、《股(gu)东大(da)会(hui)议事规(gui)则》等法(fa)律法(fa)规(gui)召(zhao)集、召(zhao)开,并尽可能为(wei)股(gu)东参(can)加(jia)股(gu)东大(da)会(hui)创造(zao)便利(li)条件(jian),确保所有股(gu)东,特(te)别是公众股(gu)东的平(ping)等地(di)位(wei),充分行使(shi)自己的权利(li)。
(二)董事与董事会
公(gong)司(si)严格按照《公(gong)司(si)章程》规定(ding)的董(dong)事(shi)(shi)选聘程序选举(ju)董(dong)事(shi)(shi),公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)会(hui)由5名董(dong)事(shi)(shi)组成(cheng)。公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)能够依据《公(gong)司(si)章程》、《董(dong)事(shi)(shi)会(hui)议事(shi)(shi)规则》等开展工作,出席(xi)董(dong)事(shi)(shi)会(hui)和(he)股东大会(hui),依法行(xing)使职权(quan),勤勉尽(jin)责地履行(xing)职责和(he)义务,为(wei)公(gong)司(si)科学决策(ce)提供有力支(zhi)持。
(三)监事与监事会
公(gong)(gong)司监事(shi)会由5名监事(shi)组(zu)成(cheng),其(qi)中职(zhi)工(gong)监事(shi)2人。公(gong)(gong)司已制定《监事(shi)会议(yi)事(shi)规则》等(deng)制度确保监事(shi)会向全体股东负责,对公(gong)(gong)司财务以及(ji)公(gong)(gong)司董事(shi)、经(jing)理及(ji)其(qi)他高(gao)级(ji)管理人员履(lv)行职(zhi)责的(de)合(he)法合(he)规性进行有效监督(du),维护公(gong)(gong)司及(ji)股东的(de)合(he)法权益。
(四)公司与控股股东
公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)东(dong)(dong)行为规范,通过(guo)股(gu)东(dong)(dong)大会依法行使出资人(ren)(ren)的(de)合法权利,没(mei)有超越(yue)股(gu)东(dong)(dong)大会直(zhi)接或间接干(gan)预公(gong)(gong)司(si)的(de)决策(ce)和经(jing)营(ying)活动。公(gong)(gong)司(si)拥有独(du)立(li)完整(zheng)的(de)业务(wu)和自主(zhu)经(jing)营(ying)能力(li),在业务(wu)、人(ren)(ren)员(yuan)、资产、机构、财(cai)务(wu)上独(du)立(li)于(yu)控(kong)股(gu)股(gu)东(dong)(dong),公(gong)(gong)司(si)董事(shi)会、监事(shi)会和内部机构独(du)立(li)运作。
(五)相关利益者
公司充分尊重(zhong)和维护(hu)相(xiang)关利益(yi)(yi)者(zhe)的(de)合法(fa)权益(yi)(yi),积极与相(xiang)关利益(yi)(yi)者(zhe)合作,加强与各方(fang)的(de)沟(gou)通和交(jiao)流,实现股东、员(yuan)工、社会(hui)等各方(fang)利益(yi)(yi)的(de)协调平衡,共(gong)同推动公司持续、健康的(de)发展。
(六)信息披露与透明度
公(gong)(gong)(gong)司(si)严(yan)格按照有关法律(lv)法规(gui)以及《全(quan)国(guo)中小(xiao)企(qi)(qi)业股(gu)份(fen)转(zhuan)让系(xi)(xi)统(tong)挂牌公(gong)(gong)(gong)司(si)信(xin)息披(pi)露(lu)规(gui)则》等的要求(qiu),真实(shi)、准确(que)(que)、及时、公(gong)(gong)(gong)平、完整地披(pi)露(lu)有关信(xin)息;并(bing)指定(ding)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事会(hui)(hui)秘书负(fu)责(ze)信(xin)息披(pi)露(lu)工作,协调公(gong)(gong)(gong)司(si)与投(tou)资者的关系(xi)(xi),接(jie)待股(gu)东(dong)来访,回答投(tou)资者咨询;并(bing)指定(ding)全(quan)国(guo)中小(xiao)企(qi)(qi)业股(gu)份(fen)转(zhuan)让系(xi)(xi)统(tong)为公(gong)(gong)(gong)司(si)信(xin)息披(pi)露(lu)的指定(ding)网站(zhan),确(que)(que)保公(gong)(gong)(gong)司(si)所有股(gu)东(dong)能够以平等的机(ji)会(hui)(hui)获(huo)得信(xin)息。
(七)关于绩效评价与激励约束机制
公(gong)司已建立企业(ye)绩效(xiao)激励与评价体系,并不(bu)断完善。
2.公司章程及相关制度